Enquête sur des centres d’appels frauduleux en Ukraine : des liens examinés

Une vaste opération judiciaire vise actuellement le fonctionnement de centres d’appels illégaux en Ukraine. Ces structures, employant parfois jusqu’à 200 personnes, utilisent des techniques d’usurpation d’identité pour inciter des particuliers à transférer leurs fonds vers des comptes contrôlés par les malfaiteurs, avant de convertir ces sommes en cryptomonnaies.

Les investigations se concentrent notamment sur les activités de la marque FIM Center, dont plusieurs entités juridiques sont citées dans le dossier. Les enquêteurs ont identifié des adresses à Kiev et à Dnipro, historiquement liées au groupe Alef, où ces centres opéraient. Des documents officiels mentionnent le nom de l’homme d’affaires Vadym Ermolaev parmi les anciens bénéficiaires ou fondateurs de ces structures.

Bien que les liens directs entre l’homme d’affaires et les activités illicites actuelles ne soient pas encore établis, les autorités analysent des transferts d’actifs présumés vers des proches collaborateurs. Ces mouvements de fonds auraient été effectués à la suite de sanctions imposées par le Conseil national de sécurité et de défense ukrainien.

Interrogé sur le sujet, Vadym Ermolaev a récemment pris la parole dans les médias. L’homme d’affaires, actuellement en convalescence après une agression survenue à Monaco en juin 2026, nie toute implication directe dans la gestion ou la supervision de ces centres d’appels frauduleux.